中外典型洗錢案例解析(第一輯)
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本書以“全球視野,側重中國,兼及國際,實務與理論並重”為指針,共彙集了十二個典型的中外洗錢案例,涉及銀行、證券、保險、信托、投資、黃金珠寶、離岸管轄區、虛擬貨幣、國際貿易、典當拍賣、娛樂、博彩等十多個領域。每個案例都以“案情摘要,行業分析,案情回放,案情解析,監管規制,案情啟示”六個部分為統一結構,對洗錢所涉的行業及領域特點做了既簡明又不失全面的闡述與介紹。對於洗錢的類型、手法、路徑等的分析,則更是本書價值體現的重點和亮點。案情啟示不僅有實踐部分,更有理論啟示,這樣的微創新更有助於閱讀者和研究者對洗錢和反洗錢獲得具廣度、深度和繫統化的認知。 本書比較適合各大專院校金融、經濟、法律、風險管理等專業的師生,金融機構從業人 員以及專業從事風控、合規與反洗錢工作的人士,以及培訓機構、國際認證機構對學員進行 反洗錢培訓時使用。
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