了得網其他分類_中國法院審理洗錢罪實務和案例判決書精選金賽波,付榮等著法

●部分
刑法洗錢罪的定罪和量刑陳興良金賽波
第二部分洗錢罪案例
一、上遊犯罪為破壞金融管理秩序犯罪、
金融詐騙犯罪的洗錢犯罪案件
1.福建省漳州市中級人民法院“林金海、顏瑞強、林金池集資詐騙罪案”一審刑事判決書【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司上海分行與寧波寧興天博國際貿易有限公司、永聯貿易有限公司、寧波保稅區盛通國際貿易有限公司、招商銀行股份有限公司寧波分行信用證欺詐糾紛案”再審民事裁定書【2013年12月18日】
3.浙江省溫州市中級人民法院“李某丑、李某甲集資詐騙罪，李志孝洗錢罪案”一審刑事判決書【2014年12月30日】
4.上海市中級人民法院“被告人張某犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2011年9月2日】
5.江蘇省南京市雨花臺區人民法院“李洋與鄭某、崔紅俊、宋某甲信用卡詐騙罪、洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年8月6日】
6.江蘇省南京市中級人民法院“上訴人崔紅俊與原審被告人鄭磊、李洋、宋某某信用卡詐騙、洗錢案”二審刑事判決書【2014年8月12日】
7.內蒙古自治區海拉爾鐵路運輸法院“周太康等9人出售、購買假幣、洗錢罪案”一審刑事判決書【2014年2月11日】
8.黑龍江省哈爾濱鐵路運輸中級法院“周太康等出售假幣罪案”二審刑事裁定書【2014年4月3日】
9.雲南省曲靖市師宗縣人民法院“苟麗娥洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年6月15日】
10.浙江省溫州市洞頭縣人民法院“呂某犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年8月25日】
11.上海市虹口區人民法院“潘儒民等洗錢罪案”一審刑事判決書【2007年10月22日】
12.浙江省溫州市樂清市人民法院“吳某洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年12月30日】
13.浙江省溫州市樂清市人民法院“張慈艷、張某甲非法吸收公眾存款罪，葉某甲洗錢罪案”再審刑事判決書【2014年9月26日】
二、上遊犯罪為合同詐騙的洗錢犯罪案件
浙江省寧波市鄞州區人民法院“陳某某與餘某某借款案”一審民事判決書【2011年3月4日】
三、上遊犯罪為毒品犯罪所得資金的犯罪案件
1.廣東省廣州市海珠區人民法院“汪照洗錢罪案”一審刑事判決書【2004年2月9日】
2.浙江省麗水市龍泉市人民法院“李某洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年10月15日】
四、上遊犯罪為組織、領導、參與黑社會
性質組織罪的犯罪案件
1.山東省萊西市人民法院“尉某犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年8月6日】
2.山東省青島市中級人民法院“尉某犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2015年10月31日】
五、上遊犯罪為貪污受賄的犯罪案件
1.山東省不錯人民法院“董征勇、潘承平貪污罪、受賄罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2014年11月17日】
2.廣東省珠海市中級人民法院“黃振輝洗錢罪案”二審刑事判決書【2014年3月11日】
3.江蘇省蘇州市中級人民法院“季某、劉某甲犯貪污罪案”二審刑事判決書【2014年9月24日】
4.上海市中級人民法院“許某某犯洗錢罪案”二審刑事裁定書【2011年12月20日】
5.湖北省荊州市中級人民法院“王松華巨額財產來源不明罪案”一審刑事判決書【2015年6月5日】
6.重慶市第二中級人民法院“被告人晏某受賄、被告人付某洗錢罪案”一審刑事判決書【2008年8月1日】
7.四川省德陽市中級人民法院“娛音公司、譚某某犯串通投標罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2015年2月9日】
8.廣東省珠海市中級人民法院“趙某洗錢罪案”二審刑事裁定書【2014年3月14日】
9.重慶市第二中級人民法院“趙某受賄罪案”再審刑事判決書【2015年10月16日】
10.福建省永春縣人民法院“林某某洗錢罪、偽證罪案”一審刑事判決書【2014年12月18日】
11.河北省邯鄲市大名縣人民法院“王某甲犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年3月18日】
12.重慶市江北區人民法院“王某某洗錢罪案”一審刑事裁定書【2012年1月5日】
六、洗錢刑事犯罪作為民事糾紛案件的抗辯
重慶市不錯人民法院“重慶宏邁物資有限責任公司與重慶市嘉瑞房地產開發（集團）有限公司、重慶渝亞房地產開發建設有限公司、鄭志橋、李凱、張新農、魏強等借款合同案”一審糾紛民事判決書【2014年2月17日】
七、保險公司以員工違反反洗錢義務而
解除勞動合同關繫
上海市浦東新區人民法院“李伊與中宏人壽保險有限公司保險代理合同案”一審民事判決書【2014年2月17日】
八、銀行從事存貸款業務中未履行反洗錢義務
對客戶造成損失後應承擔的責任
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