內容簡介
金融行動特別工作組FATF 反洗錢與反恐怖融資新《40條建議》將風險為本方法作為指導世界各國反洗錢和反恐怖融資工作的首要原則,洗錢規模與洗錢的經濟影響是洗錢風險重要內容,我國是(FATF)的正式成員之一,因此研究我國洗錢規模及其經濟影響本文選題具有重大的理論和現實意義。國外商持股上市公司為研究對像,以知識資本模型和知識資本—洗錢模型為基礎,對比離岸國家(地區)與非離岸國家(地區)對我國的外商直接投資,研究洗錢對我國外商直接投資的影響。實證研究洗錢對我國銀行穩健性的影響,對中國上市銀行的穩健性進行測度,采用隨機效應模型及OLS估計,計量分析洗錢對我國上市銀行穩健性程度的影響。
●第1章 緒論
●1.1 研究背景
●1.2 國內外洗錢與反洗錢研究現狀
●1.3 問題的提出與選題意義
●1.4 本書研究目標、研究內容、擬解決的關鍵問題
●1.5 本書的技術路線、結構安排
●1.6 主要創新
●1.7 本章小結
●第2章 國家洗錢風險理論框架
●2.1 國家洗錢風險評估中的重要概念
●2.2 國家洗錢風險評估的一般原則
●2.3 國家洗錢風險評估的信息來源
●2.4 國家洗錢和恐怖融資風險評估階段
●2.5 國家洗錢風險評估的結果
●2.6 本章小結
●第3章 我國反洗錢研究文獻的科學計量分析
●3.1 數據統計
●3.2 基於CitespaceⅡ的我國反洗錢研究知識圖譜分析
●3.3 本章小結
●第4章 國際反洗錢文獻的計量分析......