●章重塑基因：優化股權結構，規範公司治理
一、優化股權結構
1 股權結構與公司治理的關繫
2 不合理股權結構存在的問題
3 股權結構優化的方式
4 股權結構優化設計原則
5 創業公司應規避的股權風險
6 防止“野蠻人”侵入
二、規範公司治理
1 公司治理結構的內容
2 上市公司規範治理常見問題
3 完善公司治理結構，加強規範運作管理
第二章鎖住“七寸”：打造股權頂層模式，踏入資本市場路
一、合伙人股權設計
1 定結構
2 定規則
二、控股權與相關比例：避免均分、過於分散
1 絕對控制：67%
2 相對控制：51%
3 重大事項一票否決：34%
4 要約收購：30%
5 臨時股東（大）會召開和解散公司：10%
6 上市公司重大股份變動：5%
7 臨時提案：3%
8 代表訴訟：1%
三、法人治理結構：“三會一層”的組成
1 法人治理結構的組成
2 建立法人治理結構的原則
3 法人治理結構要解決的基本問題
四、一致行動人：保障企業的實際掌控
1 一致行動人的界定
2 一致行動≠關聯關繫
3 股權融資中的一致行動人
五、高段位控制：資本源的博弈
1 什麼是企業的關鍵資源？
2 什麼是關鍵資源能力？
3 股權融資中的關鍵資源控制
六、股權結構和期權池
1 股權分配最簡單的算法
2 如何設置和控制期權池
第三章擊碎瓶頸：通過股權融資，解決資金需求
一、風險投資
二、私募股權融資
1 業績對賭條款
2 一票否決權
3 反稀釋條款
4 回購權（回贖權）
5 共同出售權
6 強賣權
7 優先購買權
8 陳述與保證
三、上市融資
四、企業股權融資的關鍵五步
1 融資前的準備
2 對接投資人——路演
3 盡職調查準備
4 投資談判和投資協議的重點
5 簽訂投資合同
五、避開股權融資協議裡的致命陷阱
1 財務業績：設定業績增長幅度
2 上市時間：注意“有條件恢復”協議
3 非財務業績：加入柔性條款
4 關聯交易：與業績補償行為相矛盾
5 債權和債務：債權債務賠償公式
6 競業限制：與公司業務相競爭的業務
7 股權轉讓限制：將股權限制條款寫入公司章程
8 引進新投資者限制：限定股份認購價格
9 反稀釋權：注意相關法律法規
10 優先分紅權：按投資金額優先分紅
11 優先購股權：PE、VC優先於其他股東
12 優先清算權：PE、VC利益得到保障
13 共同售股權：PE、VC的另一條退出路徑
14 強賣權：很有可能導致控股權旁落
15 一票否決權：隻適用於有限責任公司
16 管理層對賭：對公司管理的控制
17 回購承諾：隻享受利益不承擔風險
18 違約責任：違約造成實際損失
第四章激勵有道：用股權彙集天下智本
一、股權激勵的影響與實操
1 股權激勵對企業的影響
2 選擇員工持股類型
3 員工持股操作的十大關鍵問題
二、常見員工股權激勵方式解析
1 股權期權的全面分析
2 限制性股權的全面分析
3 股票增值權的全面分析
4 虛擬股權的全面分析
5 業績股權的全面分析
三、股權激勵的道與術
1 確定激勵對像範圍
2 綜合確定激勵力度
3 按激勵層面確定激勵方式
4 按企業戰略確定股價增長機制
5 綜合激勵周期
6 簽署授予協議，細化退出機制
四、創業公司的股權激勵解決方案
1 初創公司應盡可能多地將股份分給員工
2 長期資本利得稅率低於一般收入稅
3 讓員工持股，讓員工安心
五、非上市公司的股權激勵解決方案
1 選擇虛權與實股相結合的股權激勵工具
2 激勵額度分配要兼顧歷史，牽引未來
3 確保控制權集中，謹慎賦予投票權
4 “分蛋糕”的同時強調績效約束
六、股權激勵模式的利弊分析
1 上市公司8種股權激勵模式及其利弊分析
2 非上市公司4種股權激勵模式的關鍵點和利弊分析
七、實施股權激勵，推動企業整體向上發展
1 股權激勵的主要作用
2 股權激勵存在的主要問題
3 把握股權激勵的關鍵
第五章企業破冰：實現股權增值，注重市值管理
一、股權價值與企業價值的區別
1 企業價值表達的兩種方式
2 股權價值與企業價值的區別
3 股權價值與企業價值的聯繫
二、樹立正確的市值管理觀念
1 轉變舊有的市值管理觀念
2 市值管理的三個核心理念
三、通過股權互換，實現連鎖擴張
1 股權互換的作用
2 股權互換在區域整合中的作用
四、通過股權整合，實現品牌溢價
1 整合的關鍵是信譽
2 整合的必要條件是心齊
五、股權合並策略，擴大渠道資源
1 利用優先股整合融進渠道資源
2 渠道O2O布局，實施股權置換策略
3 設立大客戶股，激勵大客戶
第六章掌控“財命”：股權投資贏得財富
一、投資前的準備
二、股權投資收益稅收的籌劃技巧
三、股權投資全流程：募集、投資、管理、退出
四、股權投資常見的7種退出方式
五、投資風險和管控