●第一章 制裁合規和反洗錢的並存交互關繫１
一、合規體繫中的“制裁合規”與“反洗錢” １
二、並存的合規類型４
三、交互的合規過程１１
四、總結２０
第二章 聯合國經濟制裁的現狀和趨勢分析２２
一、聯合國經濟制裁的理論分析２２
二、聯合國經濟制裁的實踐概況２７
三、對聯合國經濟制裁的當前因應３８
四、聯合國經濟制裁的趨勢４１
五、聯合國經濟制裁的啟示４６
第三章 歐盟經濟制裁的現狀和應對分析５１
一、歐盟經濟制裁的理論分析５１
二、歐盟經濟制裁的實踐概況５９
三、對歐盟經濟制裁的當前因應７３
四、歐盟經濟制裁的發展趨勢７５
五、歐盟經濟制裁的啟示７７
第四章 美國一級經濟制裁的現狀和應對分析７９
一、美國經濟制裁的理論分析８０
二、美國一級經濟制裁的現實概況８４
三、對美國一級經濟制裁的因應８８
四、美國一級經濟制裁的發展趨勢９１
五、美國一級經濟制裁的影響９６
第五章 美國二級經濟制裁的現狀和應對分析１０１
一、美國二級經濟制裁的理論分析１０２
二、美國二級經濟制裁的現實概況１０８
三、國際社會對抗美國二級經濟制裁的因應１１３
四、美國二級經濟制裁的發展趨勢１１５
五、美國二級經濟制裁的影響１１７
第六章 化解制裁合規風險的路徑建議１１９
一、掌握國際經貿活動主動權，從根本上消解制裁風險１１９
二、構建反制裁法律和制度體繫，從制度上化解制裁１２４
三、借鋻主流國際規則，充分利用國際司法資源１２９
第七章 全球反洗錢監管現狀和趨勢分析１３５
一、國際社會反洗錢監管現狀及趨勢１３５
二、“一帶一路”沿線國家和地區反洗錢監管現狀及趨勢１４４
三、全球反洗錢監管趨勢分析啟示１５１
第八章 ＦＡＴＦ反洗錢規則的“風險為本”解讀１５６
一、國際“風險為本”反洗錢監管原則的形成與發展１５６
二、ＦＡＴＦ反洗錢建議中風險為本原則的監管體繫１６４
三、“一帶一路”倡議下落實風險為本原則的政策建議１７６
第九章 反洗錢管理面臨風險的類別和成因１８２
一、反洗錢管理風險的構成１８２
二、反洗錢管理風險的類別１８５
三、反洗錢管理風險的成因分析１８７
四、全球反洗錢典型案例分析１９０
第十章 化解我國跨境洗錢風險建議２１０
一、建立反跨境洗錢監管法律體繫２１０
二、健全反跨境洗錢能力與水平提升機制２１９
三、完善反跨境洗錢國際合作機制２２２
第十一章 關於構建中國企業海外合規管理框架的思考２２７
一、構建中國企業海外合規管理框架的必要性２２７
二、中國海外合規指引體繫的定位及內涵２３１
三、企業海外合規管理的具體構建２３９
四、結語２５４
致謝２５５
