基本信息

• 商品名稱：企業內部控制手冊/風險管理與內部控制繫列手冊
• 作者：編者:宋方紅//高立法//王士民
• 代碼：80
• 出版社：經濟管理
• ISBN號：9787509639580

其他參考信息

• 出版時間：2015-11-01
• 印刷時間：2015-11-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：347
• 字數：461千字

編輯推薦語

內部控制手冊是指導公司建立健全內部控制、進行風險管理的基礎性文件，它將公司風險管理措施以書面形式展示和固化，明確了風險管理流程和風險管理崗位，是公司風險管理規範化的重要標志。 宋方紅、高立法、王士民主編的《企業內部控制手冊》為企業內部控制手冊提供了參考樣本，內容涵蓋了公司經營管理的各個層級和各項業務環節。

內容提要

宋方紅、高立法、王士民主編的《企業內部控制 手冊》提供了企業內部控制手冊的參考樣本，詳細說 明了企業在編制內部控制手冊時應特別注意的各種事 項，從而幫助企業防範各種風險，進一步強化企業的 內部控制體繫。
    

作者簡介

宋方紅，畢業於上海財經大學，中國注冊會計師。曾供職於國有企業、民營企業、中國香港上市公司和風險管理咨詢機構，擔任過企業財務經理、財務總監、風險管理總監、副總經理、管理咨詢總監等，長期以來從事內控建設咨詢業務，自2013年發起成立上海財苑企業管理咨詢有限公司，擔任總裁，專業從事企業內部控制一風險管理與企業管理水平提升咨洵服務工作。 宋方紅繫統學習國內外管理理論，深諳管理理論，視野開闊，並與實際相結合。在企業戰略管理、人力資源管理、IT管理、供應鏈管理、財務管理、稅務風險管理、業務流程再造等方而頗有建樹，提出了有見地的企業內部控制、風險管理與企業管理提升的理論與方法。主編出版了《中小企業經營與風險管理實務》、《中小企業繫統管理與危機應對實務》、《企業內部控制手冊》、《廉政風險防控手冊》等，致力於幫助國內企事業單位提升風險管理能力與水平。 王士民，畢業於北京科技大學會計繫，中國注冊會計師、中國注冊評估師，**會計師。曾供職於國有企業、民營企業和風險管理咨詢機構，業務上擔任過車問主任、分廠廠長、公司總經理；管理上擔任過企業財務經理、財務總監、企業管理部長、管理咨詢總監等。2013年發起成立上海財苑企業管理咨詢有限公司，擔任質量合伙人，專業從事企業內部控制、風險管理與企業管理水平提升咨詢服務工作。 王士民長期繫統學習國內外經營管理，深諳管理理論，視野開闊，並結合實際。建立“以目標為導向的風險控制基礎理論”的風險管理模型，適用於各行業的風險管理領域。在企業戰略管理、人力資源管理、IT管理、供應鏈管理、財務管理、稅務風險管理、業務流程優化等方面頗有建樹，提出有見地的企業內部控制、風險管理與企業管理提升方法。主編出版了《現代企業內部控制實務》、《中小企業經營與風險管理實務》、《中小企業繫統管理與危機應對實務》、《企業內部控制手冊》、《廉政風險防控手冊》等。 高立法，畢業於中國人民大學工業經濟繫、北京科技大學副教授、中國注冊會計師、中國注冊稅務師。人力資源部頒發風險評估職業**培訓師、編審。曾任冶金部直屬北京冶金管理干部學院經濟繫主任、會計師事務所主任會計師、中國人民大學成人教育學院兼職教授、北京成人高校**教學職務考核評議組評委、**經貿委總會計師崗位培訓研究組成員、北京市廠長教學研究會副秘書長、總會計師等。現任財會信報社副主編，中國風險管理者聯誼會特約顧問、中國質量認證中心**財務專家顧問等。 高立法現年81歲。60多年來一直從事財務會計、企業管理的實務與教學研究，曾在工廠擔任主管會計十餘年，進行職業培訓、總會計師培訓及全國廠長、注冊會計師、注冊審計師統考培訓。不僅有豐富的實踐經驗，在理論上也有一定成就。出版著作有：《企業全面風險管理實務》、《企業經營風險管理實務》、《企業內部控制實務》、《企業全面診斷實務》、《企業會計準則與涉稅處理》、《冶金工業審計》、《企業財務管理》、《企業會計核算與稅務處理圖解》、《小企業會計核算與稅務處理圖解》、《商貿企業會計核算與稅務處理圖解》、《施工裝修房地產企業會計核算與涉稅處理圖解》、《企業全面診斷與綜合治理》、《企業營銷診斷與治理》、《企業人力資源診斷與治理》、《企業財務診斷與治理》、《企業生產運作診斷與治理》、《廠長（經理）理財的技術與方法》、《簡明企業會計核算》、《企業財務會計報告分析識別與效績評價》、《全國在職會計培訓教材——工業會計》、《經營分析與效績評價》、《現代企業成本控制實務》、《資產評估》、《小企業會計準則與涉稅處理》、《審計學概論》等30多部，目前正在研究探討民營企業經營管理及風險控制。發表《企業實施風險管理探討》、《企業欺詐風險防範》、《財務報表分析識別》、《會計風險應對》等淪文20多篇。 由於長期在基層單位工作，對企業經營管理、會計核算以及稅務事項中的疑難問題較為了解，同時在財會信報做編審，著作中能及時反映會計呼聲並給以適當解決，比較切合企業實際，故受到讀者歡迎。

目錄

引言
一、《內部控制手冊》的編制目的和意義
二、《內部控制手冊》的編制依據和原則
三、《內部控制手冊》的編制框架
四、內部控制工作機制
五、《內部控制手冊》內容結構
六、《內部控制手冊》的局限性
七、《內部控制手冊》的維護*新與使用
**章 治理環境管理(OS)
一、治理結構
二、組織架構
三、職責權限
第二章 戰略管理(DS)
戰略管理流程
第三章 企業文化管理(CC)
企業文化管理
第四章 風險評估管理(RM)
風險評估管理
第五章 子公司管理(SC)
子公司管理
第六章 全面預算管理(PB)
全面預算管理
第七章 投資與擔保管理(LA)
一、投資管理
二、擔保管理
第八章 市場營銷管理(MD)
市場營銷管理
第九章 人力資源管理(HR)
一、員工招聘、使用與退出
二、員工薪酬與福利管理
三、員工培訓管理
四、人事關繫管理
五、績效考核管理
第十章 財務管理(FC)
一、現金、銀行賬戶與票據管理
二、資金支付管理
三、會計核算管理
四、委托貸款管理
五、收入管理
六、成本費用管理
七、稅費管理
八、財務報告管理
第十一章 融資管理(BD)
銀行借款管理
第十二章 采購管理(PU)
一、合格供應商管理
二、采購業務管理
第十三章 資產管理(AS)
一、固定資產管理
二、投資性房產管理
三、授權房產管理
第十四章 物業管理(PM)
物業管理
第十五章 房地產開發管理(RD)
一、策劃與立項管理
二、項目前期管理
三、工程施工監督檢查管理
四、工程設計變*與簽證管理
五、工程竣工驗收管理
六、房產銷售管理
七、工程投資控制管理
第十六章 行政管理(AD)
一、公文管理
二、會議及督辦管理
三、印章 管理
四、文件制度體繫建設管理
五、檔案管理
第十七章 合同與法務管理(CO)
一、合同管理
二、法務管理
第十八章 社會責任管理(SR)
一、安全管理
二、統計管理
三、突發事件管理
第十九章 信息繫統管理(IS)
一、信息繫統開發管理
二、信息繫統安全管理
第二十章 內部監督管理(MO)
一、內控評價管理
二、內部審計管理
三、投訴、舉報管理
四、內部會計監督管理
附錄一 五糧液真相調查
附錄二 參編單位介紹