●X先生匿名訪談實錄
尼克·李森訪談實錄
第一篇 金融簡史
第一章 重溫金融史
1背景
2不同觀點
3中世紀時代
4現代社會時期
第二章 （非）暴力活動變遷史
1背景
2古代社會
3荷蘭時期泡沫事件
4早期證券欺詐案
5犯罪的新花樣
6展望
第三章 金融科技時代
1第二次工業革命
2展望
第二篇 華爾街犯罪的起源
第四章 從過失走向欺詐、不當處置直至犯罪
結論
第五章 道德風險與金融犯罪
1背景
2金融行業的薪資結構
3外部性的影響
4從道德風險到金融犯罪
5結論
第六章 模型風險
1背景
2模型風險的來源
3衍生品的期望估值
4不完備市場中的模型失敗：關注相關性
5模型相關的行為
6模型風險、不當行為與金融犯罪
7結論：度量和控制模型風險
第七章 犯罪組織概述
1背景
2意大利犯罪組織
3現代日本黑道
4美國黑手黨
5俄羅斯犯罪團伙
6新一輪金融市場有組織犯罪
7展望
第三篇 典型的金融犯罪
第八章 內幕交易
1背景
2內幕交易概述
3展望
第九章 龐氏騙局
1背景
2定性評價
3定量特征
4展望
第十章 證券市場操縱
1背景
2基於交易的操縱經濟學
3暗池交易
4金融衍生工具及市場操縱
5展望
第十一章 魔鬼交易
1背景
2案件回顧
3傑羅米·科維爾欺詐案
4應對魔鬼交易
5展望
第十二章 欺詐發行股票
1背景
2上市造假
3 PreIPO欺詐
4新興市場交易所
5 IPO與訴訟風險
6結論
第十三章 不當營銷
1背景
2涉及金融的衍生工具
3次級貸款產品
4結構化投資產品
5從結構化產品到零售商
6評估問題
7結論
第十四章 金融市場的洗錢犯罪
1背景
2洗錢行業
3洗錢市場機制
4金融工具創新與洗錢
5卷入重大案件的知名機構
6展望
第四篇 現代金融騙局
第十五章對衝基金的金融犯罪
1背景
2對衝基金行業的起源
3對衝基金的風險評估
4粉飾基金資產
5虛假陳述基金收益
6洗錢活動
7市場操縱
8對衝基金的業績評價指標及其問題
9欺詐的指標
10展望
第十六章 新興市場的金融陷阱
1背景
2東部地區的私有化
3金融市場的廉正風氣
4商品和能源市場
5展望
第十七章 從恐怖主義融資到恐怖主義經濟
1背景
2恐怖主義融資機制
3金融市場與恐怖主義融資
4展望
第十八章 網絡犯罪
1背景
2網絡犯罪對市場的影響
3網絡犯罪和證券欺詐
4作為繫統性風險的網絡犯罪
5展望

資本是商業的助推器，企業發展離不開資本的支持，而如果企業通過資本遊戲換取虛假增長，將付出沉重的代價。來自世界各地的各類金融騙局和丑聞不斷被爆出，各類金融犯罪形式多樣、涉及資金規模巨大，事實遠比影視作品的演繹更“精彩“。本書在重溫人類金融發展簡史的基礎上，描寫華爾街犯罪的起源，之後詳細分析內幕交易、龐氏騙局、證券市場操縱、上市欺詐、洗錢、新興市場犯罪、恐怖融資、對衝基金犯罪等各種類型的金融犯罪活動，探討其中的道德風險、機制設計和犯罪組織。書中還生動再現了歷史上的金融大案，通過細節分析挖掘人性弱點和機制設計缺陷，讀來引人入勝。