1000+舞弊調查實操知識點詳解近100個舞弊調查案例近50張圖表24個關鍵問題14個延伸閱讀14個投訴舉報案件調查工作指引及相關模板13個特別關注事項6篇調查工作心得體會

●引言//1

第一章舞弊調查的風險和合規問題//5
第一節舞弊調查中的合法合規問題//7
第二節舞弊調查風險概述//18
第三節舞弊調查風險應急處置//23
第四節舞弊調查風險應急處置案例//26

第二章證據鏈理論與調查實踐//31
第一節證據的分類//32
第二節證據鏈理論基礎//37
第三節證據鏈理論實操//41
第四節案例與實操分析//48

第三章舞弊案件調查基本流程和調查計劃57
第一節舞弊案件調查基本流程//58
第二節舞弊案件調查計劃的制訂//64
第三節調查計劃的執行與修訂//74
第四節案例與實操分析//77

第四章訪談與訪談記錄//87
第一節訪談與訪談記錄的作用//88
第二節訪談的基本要求和理論基礎//93
第三節與舞弊嫌疑人進行壓力訪談//97
第四節與案件知情人進行訪談//112
第五節如何制作訪談記錄//115
第六節壓力訪談案例//121

第五章舞弊案件閉環處置//127
第一節處罰體繫的發展//129
第二節閉環處置流程//132
第三節舞弊案件內外處置//136
第四節舞弊案件處置中的其他難點//144
第五節案例與實操分析//160

第六章投訴舉報//167
第一節投訴舉報體繫簡析//170
第二節投訴舉報繫統日常運作流程//177
第三節投訴舉報體繫難點解析//188
第四節案例與實操分析//195

第七章舞弊調查官能力培養和反舞弊體繫的建立//199
第一節舞弊調查官的素質要求//201
第二節舞弊調查官的培養路徑//203
第三節反舞弊工作的開端和破局//209
第四節反舞弊體繫全局//214

第八章調查工作心得體會//221
第一節淺談商業合作伙伴盡職調查//222
第二節舞弊調查中的保密策略//227
第三節破解舞弊嫌疑人的反偵察策略//230
第四節調查一起職務侵占案的工作反思//235
第五節舞弊案件中的污點證人//241
第六節通過刑事手段開展企業不良資產維權//244

後記//249

附錄投訴舉報案件調查工作指引及相關模板//253
附錄1投訴舉報案件調查工作指引//254
附錄2接案人員溝通話術與注意事項//260
附錄3案件受理單//262
附錄4談話記錄模板//263
附錄5員工協助調查權利義務告知書//265
附錄6調查階段應急突發情況處置辦法//267
附錄7調查報告模板//271
附錄8報案材料模板//274
附錄9調查結論審批表//276
附錄10案件登記總臺賬//278
附錄11調查文檔借閱單//280
附錄12案件處理決定審批模板//281
附錄13投訴舉報人回復話術和注意事項//282
附錄14調查人員行為原則、工作紀律、職責權限及處罰//284

舞弊調查是一項充滿挑戰而又令人興奮的工作，且備受政府部門、企業管理者和調查人員的關注。但是，由於舞弊調查充滿著不確定性和多樣性，因此很多調查人員對取證過程和調查技巧一籌莫展。如何處理內部員工？常見的處罰流程有哪些？如何開展挽損工作，追回企業損失？出現漏洞後組織不願整改怎麼處理？工作不被重視，工作成果無法改進企業管理，調查人員如何突破困局？本書的內容旨在解決這些問題。
本書作者不僅在書中詳細介紹了舞弊調查的風險和合規問題、證據鏈理論與調查實踐、舞弊案件調查基本流程和調查計劃、訪談與訪談記錄、舞弊案件閉環處置、投訴舉報、舞弊調查官能力培養和反舞弊體繫的建立、調查工作心得體會等內容，而且還根據其多年的案件調查工作經驗整理了投訴舉報案件調查工作指引及相關模板，讀者可以根據各自企業舞弊調查工作實際調整使用。本書可以幫助讀者不斷提高自身舞弊調查能力，從而最終取得自己滿意的工作成果。