反洗錢法律規定一本通
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本書選取讀者學法、用法的常用領域——《中華人民共和國反洗錢法》為主法,並收錄與《中華人民共和國反洗錢法》相關的法律、行政法規、部門規章、司法解釋。主法《中華人民共和國反洗錢法》的各條附加【條文主旨】,以便讀者更好地理解法律規定。同時,本書采用大字排版,提升讀者的閱讀體驗。
中國法制出版社是中華人民共和國司法部主管主辦的中央級法律類專業出版社和國家法律法規標準文本的權威出版機構。
《中華人民共和國反洗錢法》
(2006年10月31日)
附:
《金融機構反洗錢規定》
(2006年11月14日)
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
(2018年7月26日)
《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》
(2022年8月12日)
《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》
(2021年4月15日)
金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
(2022年1月19日)
《刑法》(節錄)
(2020年12月26日)
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