目 錄 001
目 錄
CONTENTS
第一章 洗錢罪:代際演變與治理策略 /001
第一節 產生:毒品交易衍生的怪胎 /003
第二節 發展:有組織犯罪和腐敗犯罪的必然選擇 /006
第三節 “9·11”事件後的洗錢演變:恐怖融資 /009
第四節 全新升級:非傳統的國家安全問題 /012
第五節 網絡洗錢犯罪:挑戰與本質認定 /015
第二章 國際反洗錢的認識發展與法律規制 /019
第一節 認識發展:從依附到獨立的重大轉型 /019
第二節 金融合規:預防性反洗錢法律機制 /022
第三節 懲治機制:反洗錢的刑事法律規制 /039
第四節 借鋻與啟示 /044
第三章 我國懲治洗錢罪的刑事立法變遷 /048
第一節 《關於禁毒的決定》:從無到有 /048
第二節 1997年《刑法》:單獨設罪 /050
第三節 刑法修正案:三次修訂 /052
第四節 《刑法修正案(十一)》:立法發展和輻射影響 /056
第四章 新時代我國懲治洗錢罪的國內外背景 /065
第一節 雙重審視:洗錢罪的侵害法益 /065
第二節 頂層設計:反洗錢與總體國家安全觀 /070
第三節 國際壓力:FATF對我國的評估 /075
洗錢罪的理論與司法認定研究
第四節 我國懲治洗錢罪的司法現狀與改進成效 /084
第五章 我國反洗錢罪名體繫的解構與完善 /090
第一節 “罪群”:反洗錢的罪名體繫 /090
第二節 參照繫:洗錢罪立法完善的國際標準 /096
第三節 洗錢罪:刑事立法完善的突出問題 /101
第六章 自洗錢入罪的理論與認定問題 /107
第一節 底蘊:自洗錢入罪的背景和意義 /107
第二節 競合適用:並罰抑或從一重罪處罰 /110
第三節 主觀認識與共犯的認定問題 /120
第四節 洗錢罪與贓物犯罪之關繫:體繫性思考 /125
第七章 我國懲治洗錢罪的司法認定難點 /135
第一節 上遊犯罪:打擊“半徑”的司法認定 /135
第二節 行為對像的界定:以走私罪為切入點 /139
第三節 洗錢客觀行為:罪質構造與認定紅線 /147
第四節 關於“為掩飾、隱瞞”術語的理解 /155
第五節 案例解析:借用 POS機盜刷信用卡並轉移犯罪所得 /159
附錄一 聯合國反洗錢文件 /166
附錄二 打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準:FATF 建議 /175
附錄三 FATF對中國第四輪互評估報告關於技術性
合規評估概要:關鍵缺陷 /179
附錄四 關於洗錢罪司法適用的座談和調研問題問答集 /206
後 記 /222
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