了得網管理_商業賄賂風險管理

編輯推薦

公司業務、合規風險管理及危機應對指南。中國*著名的合規項目和危機應對專家之一。

內容簡介

賄賂是一個耳熟能詳的經濟及法律現像，但我們可能不知道的是不同的賄賂行為往往呈現出不同的風險特征及風險敞口，從而需要不同的風險管理措施來應對。做好風險管理工作需要我們認真、及時地學習新的法律，不斷地提高自身的管理技能，同時我們還要營造一個好的合規文化，從而使合規工作做到事半功倍。

作者簡介

陳立肜，中國及美國紐約州執業律師達律師事務所合伙人。陳律師執業領域包括公司業務、合規風險管理及危機干預（包括反壟斷、商業賄賂、FCPA等）及爭議解決（訴訟、仲裁）。陳律師是反壟斷與競爭政策研究所副秘書長、瑞士仲裁協會會員、新加坡調解中心調解員、上海經貿商事調解中心秘書長。率領的競爭法團隊達律師事務所贏得China Law & Practice所頒發的PRC Law Firm 2012–Competition大獎。

前言
第1章與閭丘露薇有關賄賂的爭論
1.1 閭丘露薇：如何看待行賄者?
1.2 陳立肜：也談行賄：與閭丘露薇商榷
1.3 閭丘露薇：為何覺得行賄可以原諒?
1.4 陳立肜：有些“行賄”是可以原諒的：再與閭丘露薇商榷
第2章商業賄賂與賄賂
2.1 什麼是商業賄賂、公職賄賂和賄賂?
2.2 商業賄賂起源於商品經濟的發展
2.3 從賄賂到商業賄賂
2.4 商業賄賂的政策界定
2.5 商業賄賂在《刑法》下的發展
2.6 對商業賄賂的正確理解
第3章商業賄賂的危害前言

第1章與閭丘露薇有關賄賂的爭論

1.1 閭丘露薇：如何看待行賄者?

1.2 陳立肜：也談行賄：與閭丘露薇商榷

1.3 閭丘露薇：為何覺得行賄可以原諒?

1.4 陳立肜：有些“行賄”是可以原諒的：再與閭丘露薇商榷

第2章商業賄賂與賄賂

2.1 什麼是商業賄賂、公職賄賂和賄賂?

2.2 商業賄賂起源於商品經濟的發展

2.3 從賄賂到商業賄賂

2.4 商業賄賂的政策界定

2.5 商業賄賂在《刑法》下的發展

2.6 對商業賄賂的正確理解

第3章商業賄賂的危害

3.1 美國《反海外腐敗法》

3.2 《美國反海外腐敗法信息指引》

3.3 商業賄賂危害的社會解讀

第4章商業賄賂的風險

4.1 合規風險

4.2 欺詐風險

4.3 名譽風險

4.4 訴訟風險

4.5 刑事風險

4.6 執法差異風險

4.7 繫統性風險

第5章風險管理的必要性

5.1 賄賂風險是揮之不去的夢魘

5.2 賄賂問題在中國非常嚴重

5.3 賄賂猖獗有其文化、經濟原因

5.4 政府打擊商業賄賂的經濟動力會造成疑似錯案

5.5 好的風險管理可以大幅降低合規風險敞口

第6章風險管理

6.1 確認風險

6.2 評估風險

6.3 監控風險

6.4 剔除風險根源

6.5 減少損失

6.6 加強廉潔文化建設

6.7 誰來管理風險?

6.8 《企業法律風險管理指南》

6.9 《企業反腐敗道德和合規手冊》

第7章行政法下的商業賄賂

7.1 商業賄賂在行政法下的定義

7.2 競爭性賄賂與腐敗性賄賂

7.3 什麼是腐敗性賄賂?

7.4 什麼是反競爭賄賂?

第8章刑法下的商業賄賂

8.1 非國家工作人員受賄罪

8.2 對非國家工作人員行賄罪

8.3 受賄罪

8.4 單位受賄罪

8.5 利用影響力受賄罪

8.6 行賄罪

8.7 對單位行賄罪

8.8 介紹賄賂罪

8.9 單位行賄罪

第9章刑訴法的修改對賄賂罪的影響

9.1 《決定》在理論上增大了商業賄賂案件調查的難度

9.2 “雙規”合法化

9.3 加大對賄賂犯罪嫌疑人的偵查措施

9.4 加大追繳違法所得的力度

第10章賄賂手段——財物

10.1 財物是賄賂的基本手段

10.2 法律所辨識的其他賄賂手段

10.3 行賄與受賄的“新”的特點

10.4 立法的誤區

第11章回扣與

11.1 回扣

11.2

11.3 明示人賬的也可能構成賄賂

11.4 藥品如實入賬的重要性

第12章禮物和贈與

12.1 給個人的禮物和贈與

12.2 給公司的禮物和贈與

第13章旅遊、考察、訪問

13.1 旅遊、考察是法律所辨識的賄賂手段之一

13.2 訪問不是法律所直接辨識的賄賂手段，但公職人員的訪問應當符

合法律規定

第14章傭金、中介費

14.1 個人接受傭金

14.2 個人不能違背其所負的忠誠盡責義務而收取傭金

14.3 給單位的傭金

14.4 給單位的傭金必須如實入賬

第15章獨家經(促)銷協議

15.1 關於獨家經(促)銷協議的法律解讀

15.2 有的執法部門不把獨家銷售協議認定為商業賄賂

15.3 醫藥行業獨家銷售協議被認定為商業賄賂

15.4 對於獨家銷售是否構成商業賄賂各地執法不一

第16章零售中的商業賄賂

16.1 被定為商業賄賂的陳列費

16.2 被定為商業賄賂的返點、入場費、堆頭費

16.3 商務部認為超市進場費有其合理性

16.4 餐館等企業的進場費

第17章建築工程中的商業賄賂

17.1 法律規定

17.2 合規風險指數

17.3 招投標商業賄賂風險

17.4 部門檢查

第18章醫藥、醫療器械購銷

18.1 治理機構

18.2 重災區的賄賂問題繼續加重

第19章銀行、金融機構

19.1 治理機構

19.2 銀行業的有關規定

19.3 證券業的有關規定

19.4 保險業的有關規定

第20章賄賂與反洗錢

20.1 法律規定

20.2 反洗錢的義務人

20.3 反洗錢的風險管理

第21章行政執法

21.1 工商部門的執法

21.2 其他行政部門的執法

第22章刑事執法

22.1 案件移送

22.2 由公安部門偵察的賄賂案件

22.3 由檢察院偵察的賄賂案件

第23章法律責任

23.1 刑事責任

23.2 時效

23.3 民事責任

23.4 行政責任

23.5 其他相關行政法規規定了有關責任人的行政責任

第24章黑名單制度

24.1 檢察機關行賄犯罪檔案查詢

24.2 醫療衛生繫統“黑名單”

24.3 被錄入黑名單的有知情權和聽證權

24.4 被錄入黑名單的被拒參與地方政府采購

24.5 總公司和子公司不互相牽連

24.6 黑名單制度的執行得到進一步加強

第25章 FCPA及反賄賂盡責調查

25.1 FCPA及反賄賂盡責調查的重要性

25.2 並購中的雙反調查對像

25.3 風險信號識別

25.4 雙反調查的程序

25.5 與第三方調查公司的合作

25.6 是否向政府機關舉報

25.7 合規政策重整

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