洗錢是經濟**化時代社會危害*大、影響範圍*廣、科技含量*高的犯罪之一，**社會已將其列為非傳統性安全問題。陳捷、張煜、張蓓蓓、楊傑著的《**化視野下中國洗錢犯罪對策研究》了借鋻**標準，結合了中國國情，介紹了**化時代洗錢問題的演變與反洗錢工作現狀，研究討論了中國反洗錢法律體繫的建設與完善、洗錢罪本體問題和法律適用、反洗錢機制體繫建設與機構間的合作、反洗錢**合作等問題。

按照國際權威反洗錢組織——金融行動特別工作 組(FATF， Financial Action Task Force)的標準 ，國家反洗錢工作和對策應該從法律體繫建設、機構 體繫建設與國內合作、國際合作3個方面進行完善。 借鋻國際標準，結合中國國情，陳捷、張煜、張 蓓蓓、楊傑著的《全球化視野下中國洗錢犯罪對策研 究》主要分5章論述相關問題。第1章主要介紹全球化 時代洗錢問題的演變與反洗錢工作現狀。第2章主要討 論中國反洗錢法律體繫的建設與完善問題。第3章主要 討論洗錢罪本體問題和法律適用問題。第4章研究反洗 錢機制體繫建設與機構間的合作問題。第5章主要探討 反洗錢國際合作的問題。

序
摘要
Abstract
前言
0.1 選題的意義及緣起
0.2 研究現狀及擬研討的問題
0.3 研究方法
1 洗錢與反洗錢概述
1.1 洗錢概論
1.1.1 洗錢的起源、現狀和趨勢
1.1.2 洗錢相關衍生概念和啟示
1.1.3 洗錢概念的發展趨勢
1.1.4 洗錢的基本過程
1.1.5 洗錢犯罪與其上遊犯罪
1.1.6 洗錢的危害與反洗錢工作的意義
1.2 反洗錢**立法
1.2.1 **反洗錢立法簡要回顧
1.2.2 **反洗錢立法基本原則和精神
1.2.3 主要**和地區的反洗錢立法
2 中國反洗錢立法
2.1 《刑法》對於洗錢罪的規定
2.1.1 發展過程
2.1.2 實踐效果及問題
2.1.3 宏觀展望
2.2 《反洗錢法》
2.2.1 重要意義
2.2.2 實踐效果及問題
2.2.3 宏觀展望
2.3 反洗錢行政法規
2.3.1 《金融機構反洗錢規定》
2.3.2 《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》
2.3.3 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
2.3.4 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
2.3.5 實施情況及發展方向
3 洗錢犯罪本體研析與法律適用
3.1 洗錢罪概念研析
3.1.1 注釋刑法學上洗錢罪概念
3.1.2 對現階段洗錢罪概念的思考
3.1.3 洗錢罪的法條竟合
3.2 洗錢罪的上遊犯罪
3.2.1 我國洗錢罪上遊犯罪範圍的立法演變
3.2.2 我國洗錢罪上遊犯罪範圍的理論觀點
3.2.3 我國洗錢罪上遊犯罪範圍的發展趨勢
3.3 洗錢罪的主體要件
3.3.1 上遊犯罪人自洗錢
3.3.2 逆洗錢犯罪人
3.3.3 單位犯罪
3.4 洗錢罪的客體要件
3.4.1 洗錢罪客體的理論介紹
3.4.2 洗錢罪的主要客體
3.4.3 作者的觀點
3.5 洗錢罪的主觀要件
3.5.1 直接故意
3.5.2 間接故意和過失能否構成洗錢罪
3.6 洗錢罪的客觀要件
3.6.1 洗錢的對像
3.6.2 洗錢的方法
3.6.3 新時期我國洗錢行為的特點
3.7 洗錢罪法律適用問題
3.7.1 洗錢罪法律適用存在的問題——洗錢罪獨立定罪、評價的必要性
3.7.2 牽連犯理論在洗錢罪法律適用中的作用
3.7.3 幾種解決意見
3.7.4 作者的觀點
4 反洗錢機制體繫建設
4.1 **反洗錢機制體繫
4.1.1 **反洗錢機制體繫的**標準
4.1.2 **反洗錢主管機關的主要模式和特點
4.1.3 主要**和地區的反洗錢機制體繫
4.1.4 我國反洗錢機制體繫現狀與未來
4.2 反洗錢機制體繫的核心——金融情報機構
4.2.1 **標準
4.2.2 典型**和地區的金融情報機構
4.2.3 中國反洗錢監測分析中心
5 **反洗錢合作
5.1 反洗錢**組織
5.1.1 反洗錢**組織概覽
5.1.2 我國參與的**合作
5.2 反洗錢**法律合作
5.2.1 反洗錢**法律合作概述
5.2.2 反洗錢**法律合作的**標準
5.2.3 我國反洗錢**合作現狀
5.3 執法合作新重點——金融情報交流合作
5.3.1 金融隋報概念
5.3.2 金融隋報交流合作的主管機關
5.3.3 金融隋報交流合作的前提
5.3.4 金融情報交流合作的內容
5.3.5 金融情報交流的渠道與**組織
5.3.6 金融情報交流合作的特點
結語
參考文獻
附錄
代後記
致謝