| | | 宏觀審慎監管視角的國家繫統性洗錢風險與反洗錢研究 | 該商品所屬分類:經濟 -> 中國經濟 | 【市場價】 | 788-1144元 | 【優惠價】 | 493-715元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787030539557 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:科學
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ISBN:9787030539557
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作者:高增安
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頁數:237
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出版日期:2017-09-01
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印刷日期:2017-09-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:370千字
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國家繫統性洗錢風險是當前世界各個國家和地區 普遍面臨的一個重大而迫切的理論與現實問題。高增 安著的《宏觀審慎監管視角的國家繫統性洗錢風險與 反洗錢研究》論證宏觀審慎的哲學思想和方法論對國 家反洗錢工作的適宜性,界定國家繫統性洗錢風險的 內涵,並從外部威脅、內部脆弱性及其影響方面深刻 剖析其誘因,識別並評估對國家反洗錢具有繫統重要 性的行業、機構、業務、產品、地域等因素,專題研 究中國及世界洗錢規模與洗錢資金流動、跨境投資中 的洗錢問題、銀行體繫洗錢風險傳導機制、互聯網金 融反洗錢、我國反洗錢制度效力評價等,論述國家反 洗錢承諾思想,提出我國風險為本的宏觀審慎反洗錢 監管體繫構想與配套政策建議。 本書對優化國家反洗錢資源配置、提升反洗錢工 作的整體有效性、維護新時期總體國家安全具有重要 的理論意義和應用價值,讀者對像以反洗錢相關從業 人員、監管部門及科研人員為主。
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8.3 反洗錢制度對打擊洗錢上遊犯罪的效果分析:基於反腐敗視角 8.4 基於跨國貿易的反洗錢制度效力評價 8.5 本章小結 第9章 **反洗錢承諾 9.1 **反洗錢理論基礎 9.2 **反洗錢基本原則 9.3 **反洗錢體繫構建原則 9.4 **反洗錢意識培養與能力建設 9.5 制度反洗錢體繫與全社會反洗錢體繫建設 9.6 部門間信息共享機制與行動協同機制 9.7 本章小結 第lO章 我國宏觀審慎反洗錢監管體繫構建。 10.1 境外**經驗概要 10.2 我國反洗錢宏觀審慎監管宗旨 10.3 我國反洗錢宏觀審慎監管框架 10.4 我國反洗錢宏觀審慎監管具體做法 10.5 我國銀行卡產業宏觀審慎反洗錢監管構想 10.6 本章小結 **1章 研究結論與政策建議 11.1 完善反洗錢宏觀審慎監管的頂層設計 11.2 優化基於繫統重要性因素評價的反洗錢資源供給 11.3 完善全過程反洗錢監控體繫 11.4 借力互聯網浪潮,提升**反洗錢體繫效力 11.5 積極加入埃格蒙特集團,提高**話語權和影響力 11.6 盡快出臺特別關注腐敗洗錢的**反洗錢戰略 主要參考文獻 附錄 1944~2017年**反洗錢大事紀要
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