●致謝
序言
第1章知根知底而後行1
小題大做過了嗎2
對策：舉一反三逐個查3
“哥哥大膽往前走”3
第2章騙子心態想問題7
行騙得有鬼點子7
羊毛出在羊身上8
巧設迷局高姿態9
第3章小謊言大線索13
大“吸血鬼”德雷爾14
案情：投行大咖癮君子15
對策：文件或藏齷齪事15
案情：首席財務官自作盜16
對策：公司記錄廣泛搜17
第4章欺詐捏造各參半21
案情：找準癥結下對藥21
對策：得饒人處且饒人23
案情：天之驕子淪落人24
對策：徹查案底不懈怠25
第5章開口問問有答案27
案情：清者自清“家暴男”28
對策：張口勤問有收獲30
案情：寶媽履歷，寶貝證實31
對策：親友同事遍問之32
案情：離職潮背後的那些齷齪事34
對策：前雇員們是至寶35
案情：丑惡負面拆穿之36
對策：罪犯罪行無處藏39
第6章跨出國門做調查41
案情：無中生有境外廠41
案情：隱瞞蹤跡有玄機42
案情：慎防偽王子成災44
對策：國外線人幫大忙44
美國《反海外腐敗法》46
案情：巴西遭訛“睜眼瞎”47
對策：商業環境大改觀48
第7章“千鋤萬鋤”掘信息51
案情：狼披羊皮掩耳目52
最白謊言總蒼白52
死性不改科斯莫53
對策：犯罪記錄細細尋55
案情：酒會冒出“故事王”56
對策：掀開詭計假外衣58
上佳做法好慣例59
第8章競爭須有“撒手锏”61
案情：期權回溯“老鼠倉”62
案情：醫療欺詐大謎團64
對策：俗套方法並不俗65
案情：螞蟻搬家出內鬼66
對策：公司記錄“藏黃金”68
第9章亡羊補牢猶未遲69
案情：假作真時真亦假69
對策：和前雇員踫踫頭70
訪談如何高效化71
案情：放貸遇施“空城計”73
投資也可上保險74
保護無辜不容辭74
案情：滴水不漏大騙局75
對策：抽絲剝繭入裡查77
第10章匿名威脅抓源頭79
對策：不當行徑三要素82
家有內鬼怎麼辦83
第11章前科嫌犯再遭疑85
案情：臭味相投好球友85
對策：蛛絲馬跡媒體中89
案情：“忠誠”雇員盜上癮90
對策：信用記錄梳一梳94
案情：故作高端大騙子94
對策：連點成線漸清晰97
第12章檢舉熱線益處多99
案情：猖獗騙子如鼠行100
對策：檢舉熱線好幫手100
黃金時間舉報多101
第13章律師照樣需外援103
案情：自吹自擂“破產”者104
案情：助力律師做調查105
第14章交易市場有“教父”109
案情：犯罪滲入建築業111
對策：《反勒索及受賄組織法》釋疑112
犯罪青睞建築業113
案情：行騙未遂俄羅斯人114
案情：有染黑幫大威脅115
第15章資產調查知虛實117
案情：趁勢裝窮地產商117
對策：房產文件留印跡119
隱匿資產現原形120
案情：小小司機大功臣122
對策：“山重水復”有線人122
發現資產有其法123
第16章公司調查多角度127
案情：遭遇網騙認倒霉128
對策：監管機構去裁決129
第17章自當裁判自做主133
案情：欺詐青樓二選一133
案情：性癮、文件與交易136
案情：小偷搖身變高管136
對策：風險偏好自評估137
第18章調查人員“撒手锏”141
第19章反復測評辨真偽155
厚顏無恥麥道夫156
變化無常斯坦福158
害人不淺彭日成162
巴尤基金曾記否165
故事寓意你知否166
資料信息源169

肯尼思·斯普林格和喬爾·斯科特身為FBI前調查員，擁有數十年服務top客戶的經驗。本書再現了數十個公司欺詐的案例，同時詳細介紹了識別並成功揭露欺詐的技巧。對於騙子們不想讓你知道的勾當，往往通過公開的數據庫你就可以發現蛛絲馬跡。如何找到關鍵信息並發現真相？作者教你“像騙子一樣思考”：
在交易前後察覺欺詐行為。
收集具有競爭力的關鍵情報。
找到諸如共有產權房產之類的隱匿資產。
發現境外違法犯罪行為。
了解某一潛在借款人的真實財務狀況。
對公司進行背景調查。