●第一章 國際反洗錢、反避稅,反恐怖融資、
●反核擴散融資與全球治理
●第一節 “四反”的概念與全球治理
●第二節 “四反”的重要意義
●第三節 結論
●第二章 國際反洗錢、反避稅、反恐怖融資、
●反腐敗的現狀與趨勢
●第一節 洗錢概論
●第二節 反洗錢國際立法
●第三章 聯合國《反腐敗公約》等國際公約和文獻在中國的
●適用現狀與未來
●第一節 《刑法》對於洗錢罪的規定
●第二節 《反洗錢法》
●第三節 反洗錢行政法規
●第四章 主要國家的反洗錢和反恐怖融資立法借鋻
●第一節 反洗錢和反恐怖融資的立法及界定
●第二節 英美等國反洗錢立法
●第五章 FATF《四十項建議》(已改為新《四十項建議》)
●修改的情況及在中國的適用
●第一節 FATF簡介
●部分目錄
萬猛、陳捷主編的《靠前與區域安全評論(1金融安全)》從靠前反洗錢、反避稅、反恐怖融資及核擴散融資的現狀及治理出發,全面多角度地介紹和分析了反洗錢與反避稅的相關法律、組織和發展趨勢。全書分為十大部分,靠前部分為詳細介紹反洗錢反避稅的相關概念,並分析其危害及治理辦法;第二部分闡述了靠前反洗錢、反避稅、反恐怖融資與反腐敗的現狀與趨勢;第三部分分析了《聯合國反腐公約》等靠前公約和文獻在中國的適用現狀及未來;第四部分談及主要國家的反洗錢與反恐怖融資立法借鋻;第五部分分析FATF《四十項建議》修改的情況及在中國的適用情況;第六部分主要總結了中國反洗錢與反恐怖融資的現狀和重點;第七部分思考如何利用反洗錢和反避稅機制打擊新型非法集資;第八部分研究了證券犯罪及其衍生犯罪的洗錢與避稅問題;第九部分附列了亞太經合組織(APEC)組織跨境隱私執法合作協議;第十部份則為本書相關的一些重要附錄。