●第一章 洗錢犯罪與反洗錢
第一節 洗錢及其特征
第二節 洗錢刑事定罪的變化過程
第三節 我國法律對洗錢犯罪的規定
第四節 國際社會和我國反洗錢發展歷程
本章小結
復習思考題
第二章 洗錢的上遊犯罪
第一節 我國對洗錢罪上遊犯罪的規定
第二節 毒品犯罪和走私犯罪
第三節 黑社會性質的組織犯罪和恐怖活動罪
第四節 貪污賄賂罪
第五節 破壞金融管理秩序罪和金融詐騙罪
本章小結
復習思考題
第三章 洗錢的主要方法與途徑
第一節 利用金融機構洗錢
第二節 利用特定非金融機構洗錢
第三節 利用其他途徑洗錢
本章小結
復習思考題
第四章 洗錢風險評估與管理
第一節 洗錢風險及其管理理念
第二節 洗錢風險的識別
第三節 法人金融機構洗錢風險自評估
第四節 金融機構洗錢風險的評估
第五節 反洗錢內部控制制度
本章小結
復習思考題
第五章 客戶盡職調查和信息保存
第一節 客戶盡職調查概述
第二節 客戶盡職調查工具、程序和策略
第三節 客戶盡職調查過程的難點及業務指引
第四節 客戶盡職調查報告制作和信息保存
第五節 提高客戶盡職調查有效性
本章小結
復習思考題
第六章 大額和可疑交易報告制度
第一節 大額和可疑交易報告制度概述
第二節 大額和可疑交易報告制度具體規定
第三節 大額和可疑交易監測及報告程序
第四節 我國大額和可疑交易報告制度的改進
本章小結
復習思考題
第七章 我國反洗錢監管框架
第一節 反洗錢監管概念、機構和國際合作
第二節 我國反洗錢監管理念
第三節 我國反洗錢法律制度框架
本章小結
復習思考題
……
