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    該商品所屬分類:研究生 -> 經濟管理
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    【作者】 嚴立新 等編著 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  經濟管理類 
    【出版社】復旦大學出版社 
    【ISBN】9787309059786
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787309059786
    叢書名:反洗錢繫列叢書

    作者:嚴立新等編著
    出版社:復旦大學出版社
    出版時間:2008年05月 


        
        
    "
    編輯推薦
    作者較好地運用法學、金融學、新制度經濟學的基本理論梳理了反洗錢的理論框架,把反洗錢的理論和實務結合起來,既認真討論了中國現階段洗錢犯罪的現狀、特點與成因,又介紹了中國反洗錢的制度建設和實際操作的**進展狀況,並把國際經驗融入其中,使得教材的內容全面而繫統。作者及時追蹤**動態,把全新的政策法規寫入這本教材,使得教材的內容體現了鮮明的時代性,並具有一定的前瞻性。這是一本適用於大專院校、金融機構、培訓機構、普通公民等進行反洗錢學習、教育和培訓的通用性基礎教程。  
    內容簡介
    本書運用法學、金融學、新制度經濟學的基本理論,結合中國的實踐,分五篇十四章分析討論了中國現階段洗錢犯罪的現狀、特點與成因,同時又介紹了中國反洗錢的制度建設和實際操作的*進展狀況,指出反洗錢是一個事前預防、事中控制、事後懲治相結合的繫統工程,並融入了國際經驗,使全書內容更豐富、繫統、全面。
    本書適合各大專院校金融、經濟等專業師生,金融機構、培訓機構等進行反洗錢學習、教育和培訓。
    作者簡介
    嚴立新 1963年8月出生,江蘇省泰興人。英語文學學士,管理學碩士,經濟學博士新聞傳播學博士後。曾先後擔任過高校英語教師、媒體英文節目主持人(兼職)、政府公務員、企業董事長、總經理,現任復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長,美國Nitron專家人纔庫注冊反洗錢咨詢管理專家
    目錄
    第一篇 總論
    第一章 洗錢的概念和反洗錢的提出
    1.1 洗錢的基本含義
    1.2 洗錢的基本特征
    1.3 洗錢的主要手段
    1.4 洗錢的基本過程
    1.5 反洗錢的概念及其社會意義
    1.6 反洗錢的階段構成
    1.7 反洗錢的主要手段
    1.8 反洗錢的國際合作
    第二章 金融創新條件下反洗錢的新特點
    2.1 電子支付交易與反洗錢
    2.2 非正規彙款體繫與反洗錢
    2.3 特定非金融機構與反洗錢第一篇 總論
    第一章 洗錢的概念和反洗錢的提出
    1.1 洗錢的基本含義
    1.2 洗錢的基本特征
    1.3 洗錢的主要手段
    1.4 洗錢的基本過程
    1.5 反洗錢的概念及其社會意義
    1.6 反洗錢的階段構成
    1.7 反洗錢的主要手段
    1.8 反洗錢的國際合作
    第二章 金融創新條件下反洗錢的新特點
    2.1 電子支付交易與反洗錢
    2.2 非正規彙款體繫與反洗錢
    2.3 特定非金融機構與反洗錢
    第二篇 洗錢的上遊犯罪
    第三章 貪污賄賂犯罪
    3.1 貪污賄賂罪
    3.2 貪污賄賂與洗錢
    第四章 毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪
    4.1 毒品犯罪
    4.2 黑社會性質的組織犯罪
    4.3 恐怖活動犯罪
    4.4 走私犯罪
    第五章 破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
    5.1 破壞金融管理秩序罪
    5.2 金融詐騙罪
    5.3 破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪與反洗錢
    第三篇 反洗錢法規與實務
    第六章 反洗錢立法框架與內部控制制度
    6.1 反洗錢立法的基本原則
    6.2 反洗錢立法的基本框架
    6.3 反洗錢內部控制制度
    第七章 反洗錢客戶身份識別制度
    7.1 客戶身份識別制度概述
    7.2 對客戶身份識別的理解
    7.3 客戶身份識別的一般要求
    7.4 關於受益人身份的識別
    7.5 客戶識別制度的其他方面
    第八章 反洗錢交易監測與報告
    8.1 反洗錢交易報告制度的形成與發展
    8.2 大額資金交易報告標準
    8.3 可疑資金交易報告標準和識別標準
    8.4 對個人超過規定金額攜帶現金和無記名有價證券出入境的通報制度
    第九章 反洗錢交易監測與分析
    9.1 分析工作概述
    9.2 分析與操作實務
    9.3 可疑資金交易線索的移送
    第十章 反洗錢現場檢查與調查
    10.1 反洗錢現場檢查的法律事務
    10.2 反洗錢現場檢查的具體內容和方法
    10.3 反洗錢現場檢查的程序
    10.4 反洗錢調查
    第四篇 反洗錢組織與國際合作
    第十一章 具有反洗錢功能的國際合作組織
    11.1 全球性國際合作組織
    11.2 區域性國際合作組織
    第十二章 反洗錢國際合作
    12.1 反洗錢國際合作的必要性
    12.2 反洗錢國際合作與跨國洗錢的法律控制
    12.3 反洗錢國際合作與司法協助
    12.4 反洗錢和反恐融資的國際評估方法
    第五篇 國際反洗錢的歷史、現狀與趨勢展望
    第十三章 國際反洗錢的歷史、現狀與趨勢
    13.1 美國反洗錢的法制體繫
    13.2 美國反洗錢的戰略目標
    13.3 美國反洗錢的執行機制
    13.4 歐洲主要國家的反洗錢機制比較
    第十四章 金融情報中心與中國實踐
    14.1 金融情報中心基本概況
    14.2 有關國家金融情報中心
    14.3 中國反洗錢監測分析中心
    附錄一 中華人民共和國反洗錢法
    附錄二 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
    附錄三 金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法
    附錄四 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
    附錄五 反洗錢現場檢查管理辦法(試行)
    附錄六 反洗錢金融行動特別工作組“40+9”建議(簡稱FATF 40+9項建議)
    附錄七 聯合國反腐敗公約
    主要參考文獻
    在線試讀
    第一章 洗錢的概念和反洗錢的提出
    學習目的
    讀完本章你將了解:
    1.洗錢的基本含義
    2.洗錢的基本特征
    3.洗錢的主要手段
    4.洗錢的基本過程
    5.反洗錢的概念及其社會意義
    6.反洗錢的階段構成
    7.反洗錢的主要手段
    8.反洗錢的國際合作
    1.1 洗錢的基本含義
    “洗錢”一詞的原始含義就是把弄髒的錢洗干淨,即把髒污的硬幣清洗干淨。
    此時的洗錢概念並無貶義。在以鑄幣為主要支付手段的年代,金銀鑄幣為主要貨幣形式,金屬鑄幣流通的時間久了,表面會很髒,這些被弄髒的貨幣再兌給他人時,有時對方不願意接受。於是,商人們就想出了一個辦法,他們戴上白手套,把這些被弄髒的貨幣倒入一個大缸內,再加上一些具有腐蝕性的化學藥劑進行清洗,這是“洗錢”一詞最早的來歷。
    現在“洗錢”一詞的含義是對其原始含義的假借,是指將貨幣資金或財產來源和性質的“不干淨”進行清洗。這裡講的“不干淨”是說從非法渠道獲得的利益,然後通過“清洗”而使非法利益,即所謂的黑錢、贓錢和犯罪收入的合法化。這種“清洗”不是通過化學藥劑進行除污,而是通過各種交易來完成清洗過程,通過這種“清洗”後,隱瞞和掩蓋了犯罪收入的來源和性質,達到表面合法化,從而使非法財產的擁有者能夠安然享受不法財物或利益。一個廣為流傳的經典案例是,早在20世紀20年代,美國芝加哥的一個由阿裡·卡彭和魯西諾為主要頭目的黑幫組織通過販毒走私、敲詐勒索等不法手段賺了不少黑錢,為了將黑錢漂白。他們購買了投幣式洗衣機,開了多家洗衣店。
    ……
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