內容簡介
在2016年G20杭州峰會公報中,習近平主席和各國領導人共同承諾要完善制度,提升國際社會打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的能力。隨著國際國內形勢的發展,反洗錢已經超出了預防和打擊洗錢犯罪的範疇,在完善國家治理、維護金融安全和促進改革開放中發揮著日益重要的作用。根據我國政府頒布的法律法規,借鋻國內外研究成果和反洗錢實踐成功經驗,結合自身的教學心得,編寫了《洗錢風險與反洗錢監管概論》這本教材。教材的主要內容是:洗錢、洗錢罪、洗錢上遊犯罪的法律規定;洗錢的主要手段和途徑;洗錢風險的識別與評估;客戶盡職調查、大額和可疑交易以及相關報告制度;我國反洗錢監管體繫;反洗錢經驗借鋻;反洗錢國際合作等。