部分基礎篇
【賬戶管理】
支付結算辦法
人民幣銀行結算賬戶管理辦法
中國人民銀行關於印發《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》的通知
中國人民銀行辦公廳關於嚴格執行人民幣銀行結算賬戶管理制度有關事項的通知
中國人民銀行關於規範人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知
中國人民銀行辦公廳關於印發《人民幣銀行結算賬戶管理繫統業務處理辦法》的通知
中國人民銀行關於進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現金支取業務管理的通知
中國人民銀行關於加強銀行卡業務管理的通知
中國人民銀行關於加強銀行業金融機構人民幣同業銀行結算賬戶管理的通知
中國人民銀行關於改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知
中國人民銀行關於落實個人銀行賬戶分類管理制度的通知
中國人民銀行關於優化企業開戶服務的指導意見
中國人民銀行關於改進個人銀行賬戶分類管理有關事項的通知
【業務管理】
(一) 存款業務
個人存款賬戶實名制規定
儲蓄管理條例
存款保險條例
中國人民銀行關於存款保險制度實施有關事項的通知
(二) 貸款業務
貸款通則
固定資產貸款管理暫行辦法
流動資金貸款管理暫行辦法
個人貸款管理暫行辦法
中國銀監會關於印發《項目融資業務指引》的通知
中國銀行業監督管理委員會辦公廳關於加強信貸管理嚴禁違規放貸的通知
中國人民銀行關於印發《商業銀行授權、授信管理暫行辦法》的通知
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引
中國銀行業監督管理委員會關於印發《商業銀行授信工作盡職指引》的通知
中國銀監會關於印發《貸款風險分類指引》的通知
商業銀行貸款損失準備管理辦法
中國銀保監會辦公廳關於進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知
中國銀監會關於印發商業銀行委托貸款管理辦法的通知
中國銀行保險監督管理委員會關於印發銀行業金融機構聯合授信管理辦法(試行) 的通知
(三) 理財業務
商業銀行個人理財業務管理暫行辦法
中國銀行業監督管理委員會辦公廳關於商業銀行開展個人理財業務風險提示的通知
中國銀監會辦公廳關於進一步規範商業銀行個人理財業務有關問題的通知
中國銀監會關於進一步規範商業銀行個人理財業務投資管理有關問題的通知
中國銀監會辦公廳關於進一步規範商業銀行個人理財業務報告管理有關問題的通知
商業銀行理財產品銷售管理辦法
中國銀監會關於進一步加強商業銀行理財業務風險管理有關問題的通知
關於進一步規範銀行理財產品穿透登記工作的通知
商業銀行理財業務監督管理辦法
商業銀行理財子公司管理辦法
(四) 代銷業務
中國銀監會關於規範商業銀行代理銷售業務的通知
中國銀監會關於進一步加強商業銀行代理保險業務合規銷售與風險管理的通知
中國保險監督管理委員會關於印發《商業銀行代理保險業務監管指引》的通知
中國保監會中國銀監會關於進一步規範商業銀行代理保險業務銷售行為的通知
(五) 同業業務
中國銀行業監督管理委員會辦公廳關於規範同業代付業務管理的通知
關於規範金融機構同業業務的通知
中國銀監會辦公廳關於規範商業銀行同業業務治理的通知
(六) 外彙業務
中華人民共和國外彙管理條例
國家外彙管理局關於印發《銀行辦理結售彙業務管理辦法實施細則》的通知
第二部分創新篇
【監督指導】
中國銀行業監督管理委員會關於印發《商業銀行金融創新指引》的通知
中國人民銀行工業和信息化部公安部財政部工商總局法制辦銀監會證監會保監會國家互聯網信息辦公室關於促進互聯網金融健康發展的指導意見
中國銀監會關於印發銀行業金融機構全面風險管理指引的通知
中國人民銀行銀監會關於加大對新消費領域金融支持的指導意見
中國銀監會關於提升銀行業服務實體經濟質效的指導意見
中國銀監會關於銀行業風險防控工作的指導意見
中國銀監會關於切實彌補監管短板提升監管效能的通知
中國證監會關於開展創新創業公司債券試點的指導意見
中國銀監會辦公廳關於 年推動銀行業小微企業金融服務高質量發展的通知
關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見
互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)
【專項治理】
國務院辦公廳關於印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知
中國人民銀行關於加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知
中國人民銀行中央宣傳部中央網信辦中央維穩辦發展改革委工業和信息化部公安部財政部住房城鄉建設部工商總局國務院法制辦銀監會證監會保監會國家信訪局人民法院人民檢察院關於進一步做好互聯網金融風險專項整治清理整頓工作的通知
關於對互聯網平臺與各類交易場所合作從事違法違規業務開展清理整頓的通知
中國銀監會關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知
中國銀監會關於集中開展銀行業市場亂像整治工作的通知
中國銀監會關於進一步深化整治銀行業市場亂像的通知
中國銀監會辦公廳關於開展銀行業“違法、違規、違章” 行為專項治理工作的通知
中國銀監會辦公廳關於開展銀行業“監管套利、空轉套利、關聯套利” 專項治理的通知
中國銀監會辦公廳關於開展銀行業“不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費” 專項治理工作的通知
(一) 網絡借貸
關於開展“現金貸” 業務活動清理整頓工作的通知
中國銀監會*人力資源社會保障部關於進一步加強校園貸規範管理工作的通知
關於規範整頓“現金貸” 業務的通知
關於做好PP 網絡借貸風險專項整治整改驗收工作的通知
中國銀行保險監督管理委員會中華人民共和國公安部國家市場監督管理總局 中國人民銀行關於規範民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知
網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法
中國銀監會辦公廳、工業和信息化部辦公廳、工商總局辦公廳關於印發網絡借貸信息中介機構備案登記管理指引的通知
中國銀監會辦公廳關於印發網絡借貸資金存管業務指引的通知
中國銀監會辦公廳關於印發網絡借貸信息中介機構業務活動信息披露指引的通知
人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定
關於印發《PP 網絡借貸風險專項整治工作實施方案》的通知
關於開展網絡借貸資金存管測評工作的通知
(二) 互聯網支付
中國人民銀行辦公廳關於進一步加強無證經營支付業務整治工作的通知
人民法院中國人民銀行關於依法規範人民法院執行和金融機構協助執行的通知
電子支付指引(*一號)
中國銀監會、中國人民銀行關於加強商業銀行與第三方支付機構合作業務管理的通知
中國銀行業監督管理委員會關於印發《電子銀行安全評估指引》的通知
中國人民銀行關於規範支付創新業務的通知
中國人民銀行關於印發《條碼支付業務規範(試行)》的通知
非金融機構支付服務管理辦法
非金融機構支付服務管理辦法實施細則
非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法
(三) 資產管理
中國人民銀行中央宣傳部中央維穩辦國家發展改革委工業和信息化部公安部財政部住房城鄉建設部工商總局國務院法制辦銀監會證監會保監會國家網信辦國家信訪局人民法院人民檢察院關於印發《通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融業務風險專項整治工作實施方案》的通知
關於加大通過互聯網開展資產管理業務整治力度及開展驗收工作的通知
國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見
金融資產管理公司條例
財政部關於印發金融資產管理公司有關業務風險管理辦法的通知
財政部銀監會關於印發《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》的通知
中國銀監會關於進一步規範銀行業金融機構信貸資產轉讓業務的通知
中國銀監會辦公廳關於規範銀行業金融機構信貸資產收益權轉讓業務的通知
基金管理公司特定客戶資產管理子公司風險控制指標管理暫行規定
中國保監會關於清理規範保險資產管理公司通道類業務有關事項的通知
中國銀監會關於印發金融資產管理公司資本管理辦法(試行) 的通知
金融資產投資公司管理辦法(試行)
中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會中國證券監督管理委員會國家外彙管理局關於規範金融機構資產管理業務的指導意見
(四) 互聯網金融廣告
工商總局等十七部門關於印發《開展互聯網金融廣告及以投資理財名義從事金融活動風險專項整治工作實施方案》的通知
互聯網廣告管理暫行辦法
